公告编号：2024-045
证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议于 2024年 12 月 27 日审议并通过：
提名战毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000股，占公司股本的 0.5294%，不是失信联合惩戒对象。
提名李双浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
12 月 27 日审议并通过：
提名于为先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
于为，男，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任烟台金润
核电材料股份有限公司技术工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
公告编号：2024-045
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十九次会议决议
（二）2024 年第一次职工代表大会决议
烟台金润核电材料股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日
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