金润股份:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                    公告编号：2024-046

 证券代码：838394        证券简称：金润股份        主办券商：兴业证券
        烟台金润核电材料股份有限公司

      2024 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带法律责任。
 一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

    2、会议召开地点：公司会议室

    3、会议召开方式：现场

    4、会议主持人：姜振良

    5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次大会的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不 需要相关部门批准或履行必要程序。

    （二）会议出席情况

    会议出席人数达成全体职工人数三分之二以上，出席和授权出席 职工代表 71 人。
 二、 议案审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》


                                                  公告编号：2024-046

    1、议案内容：

        公司第三届监事会成员任期已满，根据《公司章程》的规定，
    选举于为担任职工代表监事，该监事将与 2025 年第一次临时股
    东大会选举产生的其他监事一起组成公司第四届监事会，任职期
    限三年，任期与其他监事相同。

  2、议案表决结果：同意 71 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录
（一）《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

                              烟台金润核电材料股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 12 月 30 日