公告编号：2024-040
证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,164,590 股，占公司有表决权股份总数的 43.05%。
公告编号：2024-040
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东轩辕网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,164,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-040
三、 备查文件目录
《广东轩辕网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
查看PDF原文
