公告编号：2024-023
证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数100,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1、议案内容：
公告编号：2024-023
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋明、盛毅、邱玮、李红霞、柳晓威为公司第四届董事会董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩治对象。
2、议案表决结果：
同意股数 100,020,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1、议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举龚虹、於仁军为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事褚泽超共同组成公司第四届监事会。任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩治对象
2、议案表决结果：
同意股数 100,020,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》的议案
公告编号：2024-023
1、议案内容：
根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月
30 日公司报表累计未分配利润为 100,907,388.94 元，资本公积 763,489.84 元。公
司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
2、议案表决结果：
同意股数 100,020,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
宋明 董事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
盛毅 董事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
邱玮 董事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
李红霞 董事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
柳晓威 董事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
龚虹 监事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
於仁军 监事 任职 2024 年12 月28 日 2024 年第二次临 审议通过
公告编号：2024-023
时股东大会
四、备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
郑州汉威光电股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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