公告编号：2024-062
证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日
以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高洪明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。（二）会议出席情况
公告编号：2024-062
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
上会会计师事务所(特殊普通合伙) 是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备承接审计业务所需的审计资源团队，工作尽职尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保的议
案》
1.议案内容：
因经营需要，公司预计 2025 年 1-12 月为纳入合并报表范围
的控股子公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 1697 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担
公告编号：2024-062
保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司董事会提请公司于 2025年 1月 14 日在公司会议室召开
2025 年第一次临时股东大会，审议拟提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
公告编号：2024-062
吉林小棉袄家政集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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