公告编号：2024-065
证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室（1）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
6.召开情况合法合规性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,388,980 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。
公告编号：2024-065
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 亚太会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。
现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。
亚太会计师事务所近年来担任公司审计机构，为公司年报审计事项提供了大量的客观、公正、优质的审计服务，公司董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-065
普通股同意股数 45,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》
广州聚合新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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