公告编号：2024-020
证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日 以书面和电话通知方
式发出
5.会议主持人：李源
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名林凯先生、何律先生担任公司第四届监
公告编号：2024-020
事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，何律先生为连任当选，林凯先生为新任当选。
新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由上一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、与会监事签名确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖北贺思特工程股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日
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