公告编号：2024-021
证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10：00 点。
（六）出席对象
公告编号：2024-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838379 ST 贺思 2025 年 1 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北贺思特工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第三届董事换届选举议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-021
三、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过微信、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日 9:00
（三）登记地点：武汉市武昌区徐东大街 5 号君临国际 1306 室
四、其他
（一）会议联系方式：13971018666
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理.
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
（二）与会监事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖北贺思特工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
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