公告编号：2024-059
证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-059
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832254 万安环境 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司（包括子公司）向关联股东借款的议案》
议案内容详见2024年12月30日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-060）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：2024-059
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 10:00-16:00
（三）登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张薇联系电话：0575-89006749；0551-66779073
传真：0551-66779073 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店口镇
军联路 3 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《万安环境第四届董事会第十二次会议决议》
安徽万安环境科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
查看PDF原文
