公告编号：2023-021
证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾章海先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董吉会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长曾章海先生代表浙江元本检测技术股份有限公司董事会对 2022 年度
公告编号：2023-021
公司运营及治理情况作具体报告，对 2023 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理编制了总经理工作报告，对 2022 年工作做出了总结，对 2023 年
工作计划进行了展望。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同步披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-021
3.回避表决情况：
董事曾章海为交易关联方，对该议案的表决进行回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务负责人贾青提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2022年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2023-021
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
1.议案内容：
定于 2023 年 7 月 6 日上午在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，详见
同步披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江元本检测技术股份有限公司第三届第十二次会议决议》。
浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
查看PDF原文
