天图投资:董事名单及其角色与职能(H股)

              Tian Tu Capital Co., Ltd.

      深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                          （股份代号：1973）

                    董事名单及其角色与职能

深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：执行董事
王永华先生（董事长）
冯卫东先生
邹云丽女士
李小毅先生
非执行董事
黎澜先生
姚嘉雯女士
独立非执行董事
王世林先生
刁扬先生
蔡洌先生

董事会下辖三个董事会委员会。下表列示董事会委员会的组成：

                      委员会  审计委员会    薪酬委员会    提名委员会
 董事

 王永华先生                        —            M            C

 冯卫东先生                        —            —            —

 邹云丽女士                        —            —            —

 李小毅先生                        —            —            —

 黎澜先生                          —            —            —

 姚嘉雯女士                        M            —            —

 王世林先生                        —            C            M

 刁扬先生                          M            M            —

 蔡洌先生                          C            —            M

附注：
C （相关董事会委员会主席）
M （相关董事会委员会成员）
香港，2024年12月30日