天图投资:董事名单及其角色与职能(H股)

2024年12月30日查看PDF原文
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              Tian Tu Capital Co., Ltd.

      深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

                    (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

                          (股份代号:1973)

                    董事名单及其角色与职能

深圳市天图投资管理股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)成员载列如下:执行董事
王永华先生(董事长)
冯卫东先生
邹云丽女士
李小毅先生
非执行董事
黎澜先生
姚嘉雯女士
独立非执行董事
王世林先生
刁扬先生
蔡洌先生

董事会下辖三个董事会委员会。下表列示董事会委员会的组成:

                      委员会  审计委员会    薪酬委员会    提名委员会
 董事

 王永华先生                        —            M            C

 冯卫东先生                        —            —            —

 邹云丽女士                        —            —            —

 李小毅先生                        —            —            —

 黎澜先生                          —            —            —

 姚嘉雯女士                        M            —            —

 王世林先生                        —            C            M

 刁扬先生                          M            M            —

 蔡洌先生                          C            —            M

附注:
C (相关董事会委员会主席)
M (相关董事会委员会成员)
香港,2024年12月30日

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