Tian Tu Capital Co., Ltd. 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1973) 董事名单及其角色与职能 深圳市天图投资管理股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)成员载列如下:执行董事 王永华先生(董事长) 冯卫东先生 邹云丽女士 李小毅先生 非执行董事 黎澜先生 姚嘉雯女士 独立非执行董事 王世林先生 刁扬先生 蔡洌先生 董事会下辖三个董事会委员会。下表列示董事会委员会的组成: 委员会 审计委员会 薪酬委员会 提名委员会 董事 王永华先生 — M C 冯卫东先生 — — — 邹云丽女士 — — — 李小毅先生 — — — 黎澜先生 — — — 姚嘉雯女士 M — — 王世林先生 — C M 刁扬先生 M M — 蔡洌先生 C — M 附注: C (相关董事会委员会主席) M (相关董事会委员会成员) 香港,2024年12月30日