益善生物:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

证券代码：430620    证券简称：益善生物    主办券商：申万宏源承销保荐
                益善生物技术股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许嘉森先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,230,825 股，占公司有表决权股份总数的 49.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林燕青因工作缺席；


                                                                          公告编号：2024-035

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  无其他高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
  年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《拟续聘 2024 年会计师事务所公告》(公告号 2024-034)。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 34,230,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会股东签名确认的公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

                                            益善生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 31 日