公告编号：2024-036
证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-036
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足 2025 年度公司经营发展需要，配合金港城项目的建设和发展，预计2025 年度将发生如下关联交易：
（1）公司计划 2025 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青拆借资金，合计金额不超过 5000 万元。按不高于银行同期的贷款利率支付利息。
（2）公司预计在 2025 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷款。
公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意连带担保和以私人房产为公司或子公司银行贷款提供抵押担保，具体金额与事项以公司及上述人员与银行签订的各项协议约定内容为准。
（3）公司计划 2025 年度开展设备“售后回租”的融资业务，融资金额不超2000 万元。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意为公司融资租赁业务无偿提供关联担保，具体金额与事项以公司及上述人员与有关的融资租赁公司签订的各项协议约定内容为准。
（4）公司计划在 2025 年向广州美都品牌管理有限公司提供化妆品加工销售不超过2000万元。广州美都品牌管理有限公司注册资金500万元，公司占股30%。
何志青为公司董事长兼总经理，何志青与谭广诺为夫妻关系，两人皆持有公司 2,850 万股股份，合计持股占公司总股本的 81.43%。
详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 700,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-036
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，鉴于出席本次股东大会的全体股东均涉及关联事项，如全体出席股东均回避表决，则会导致无法形成决议，因此，全体出席股东一致同意上述议案按正常股东大会决议程序进行表决，不适用关联方回避表决制度。二、审议通过《关于变更 2024 年审计机构的的议案》
1、议案内容：
为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构，拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙)为公司提供审计服务。
2、议案表决结果：
普通股同意 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。
广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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