公告编号：2024-026
证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江夏兴电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王卫青
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》，公告编号为【2024-027】
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-026
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为【2024-028】。
2.回避表决情况
因内容涉及回避表决事项，关联董事王卫青、赵秀芳、赵典义回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2024-029】
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第四届董事会第二次会议决议》。
浙江夏兴电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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