公告编号：2024-037
证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,115,662 股，占公司有表决权股份总数的 54.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-037
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2024-037
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为更好的适应公司经营发展，顺利推进审计工作的开展，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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