公告编号：2024-027
证券代码：839123 证券简称：嘉利通 主办券商：国投证券
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 12 月 30 日审议并通过：
提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,466,000 股，占公司股本的 78.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘艳玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 837,480股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。
提名齐博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈丽红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
刘艳玲女士，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992
年 11 月至 1998 年 3 月，任牡丹江饭店职员；1998 年 3 月至 2005 年 5 月，自由职业；
公告编号：2024-027
2005 年 6 月至 2016 年 4 月，任牡丹江东方海通科技有限公司监事；2007 年 8 月至 2020
年 5 月，历任嘉利通监事、监事会主席；2011 年 5 月至 2018 年 7 月，任西普伟业监事；
2018 年 7 月至今，任西普伟业执行董事兼总经理。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 12 月 30 日审议并通过：
提名隋芳静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名姜忠宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 30 日审议并通过：
选举谷少军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
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三、备查文件
1、与会董事签字的《第三届董事会第十九次会议决议》
2、与会监事签字的《第三届监事会第十二次会议决议》
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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