公告编号：2024-040
证券代码：874150 证券简称：佛光发电 主办券商：长江承销保荐
郑州佛光发电设备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：雷红红
6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》
1.议案内容：
公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金
公告编号：2024-040
管理相关规定，公司将于近日完成募集资金专项账户余额转出及注销手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州佛光发电设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
郑州佛光发电设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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