公告编号：2024-034
证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：浙商证券
广东华茂精密制造股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,505,033 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-034
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议》，并就此事项签署附生效条件的推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,505,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
公司因战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,505,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-034
（三）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东华茂精密制造股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,505,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请天风证券股份有限公司担任公司承接主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,505,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-034
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东华茂精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
广东华茂精密制造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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