公告编号：2024-051
证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
五次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：
提名许云秀女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接及间接持有公司股份 466,460 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
公司原董事薛柳女士因个人原因辞职，董事会提名许云秀女士 为公司第五届董事会候选人。
（三） 新任董监高人员履历
许云秀，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒
对象，1980 年 6 月 28 日出生，2020 年 1 月毕业于西北工业大学工
商企业管理专业，专科学历。2002 年 7 月至 2010 年 12 月在北京维
公告编号：2024-051
冠电子设备有限责任公司生产部及人力部工作。2011 年-今在北京 维冠机电股份有限公司工作。2011年至-2014年在人力行政部工作。
2015 年至今任公司证券事务代表。2015 年 12 月任北京维冠兴业投
资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。2022 年至今任公司工会 主席。2023 年至今任公司党支部书记、目前持有公司股份 301,868 股，占公司股本的 0.54%。且通过维冠兴业间持持有公司 0.29%股 份。
一、 任命对公司产生的影响
公司新任董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规
章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命董事不会对公司日常经营、业务发展产生不利影响。二、 备查文件
（一）与董事会确认签字的《第五届董事会第五次会议决议》
北京维冠机电股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日
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