公告编号：2024-043
证券代码：839180 证券简称：瑞福来 主办券商：开源证券
深圳瑞福来智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 09:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-043
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839180 瑞福来 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项》的议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合本公司生产经营的实际需要，公司 2025 年度预计与关联方发生日常性关联交易主要是向银行借款不超过 9,000 万元，佘江法先生及其配偶叶伟女士以房产抵押并个人保证的方式对上述银行不超过 9,000 万借款提供担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为佘江法。
（二）审议《关于预计 2025 年度银行授信》的议案
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 9,000 万元的综合授信额度。
（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 9,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。
公告编号：2024-043
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 08:00-09:00
（三）登记地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：86-0755-26718925/26/27
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理
五、备查文件目录
《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
公告编号：2024-043
深圳瑞福来智能科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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