公告编号：2024-034
证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面或通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司变更名称的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-034
根据全资子公司丹阳市诺信运输有限公司（以下简称“诺信运输”）实际 发展需求，拟将子公司丹阳市诺信运输有限公司的名称变更为“江苏诺信供应 链管理有限公司”，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司变更执行董事、法定代表人的议案》
1.议案内容：
根据全资子公司丹阳市诺信运输有限公司（以下简称“诺信运输”）实际 发展需求，诺信运输拟变更执行董事、法定代表人，由蒋镇变更为姜吉柳。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
根据全资子公司丹阳市诺信运输有限公司（以下简称“诺信运输”）实际 发展需求，公司拟对诺信运输进行增资，增资金额为人民币 500 万元，对应增 加的注册资本为人民币 500 万元，此次增资完成后，诺信运输的注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-034
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
诺得网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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