山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-024
证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额
购 买 原 材 采购硬件产品、接受服 12,000,000 3,342,461.36 公司因经营需要，2025
料、燃料和 务 年度增加向关联方采购
动力、接受 硬件产品及服务的需求
劳务
出售产品、 销售软硬件产品、提供 10,000,000 176,346.65 公司因经营需要，2025
商品、提供 技术服务 年度增加向关联方销售
劳务 硬件产品及服务的需求
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 22,000,000 3,518,808.01 -
上述 2024 年与关联方实际发生金额未经审计。
（二） 基本情况
1、预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：
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（1）、公司向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，预计金额不超过 1000 万元；向
关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购服务，预计总金额不超过 200 万元。
（2）、公司向关联方北京万集科技股份有限公司销售软硬件产品、提供技术服务，预计金额不
超过 1000 万元。
2、关联公司基本情况：
关联方姓 企业类 法定代
住所 经营范围
名/名称 型 表人
计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、
车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、
车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体
材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统
股 份 有 集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；
北京市海
限 公 司 产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；
北京万集 淀区中关
(上市、 以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控
科技股份 村软件园 翟军
自 然 人 制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发
有限公司 12 号楼 A
投 资 或 射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签
区
控股) （OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容展开经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动）
企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；旅游
山东省济
信息咨询；经济贸易咨询；会议及展览展示服务；国
南市高新 有 限 责
山东易联 内广告业务；服装鞋帽、箱包、母婴用品、玩具、化
区天泺路 任 公 司
企业管理 妆品、预包装食品、水果、图书（不含进口出版物）、
88 号展威 （ 自 然 张宗义
咨询有限 珠宝首饰、日用品、办公用品、文具用品、家居用品、
科技园 1 人 投 资
公司 花卉、苗木、五金产品、建材、汽车用品、非专控通
号楼 B 座 或控股）
讯设备、电子产品、家用电器的销售及网上销售；电
701 室
子商务的技术服务以及其他按法律、法规、国务院决
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定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、关联方与公司的关联关系：
（1）北京万集科技股份有限公司持有公司 12.16%的股份。
（2）公司董事朱勇、樊纪庆、黄国林、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议,会议应出席董事 7 人，出
席和授权出席董事 7 人，会议审议了以下议案：
1、《关于预计 2025 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬件产品同时向其
提供技术服务的关联交易的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘会喜
回避表决；
2、《关于预计 2025 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购服务的关联交易议案》，公司董事朱勇、樊纪庆、黄国林、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，应将该事项直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据。
（二） 交易定价的公允性
公司的关联交易符合交易价格公平性原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司将根据业务发展需求，与北京万集科技股份有限公司签订合同：向其采购
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硬件产品，预计金额不超过 1,000 万元；向其销售软硬件产品、提供技术服务，预计金额不超过 1000 万元。相关协议尚未签署，在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。
2、公司将根据业务发展需求，向山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务，预计总金额不超过 200 万元。相关协议尚未签署，在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及正常经营所需，是合理、必要的。
2、本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。
六、 备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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