维冠机电:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832694      证券简称：维冠机电        主办券商：平安证券

          北京维冠机电股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话、
  邮件的通知形式发出。
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名许云秀女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司原董事兼副总经理薛柳女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名许云秀女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。许云秀女士不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）。

  经审阅许云秀女士的个人履历及工作实绩，认为它具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况。许云秀女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    不涉及
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
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