公告编号:2024-037 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点:上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长单为民 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数118,571,177 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-037 - 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 因公司战略发展需要,公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定, 拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 12 月 13 日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-031)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 118,571,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 内容详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neep.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-032)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 63,571,178 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东中智经济技术合作股份有限公司回避表决。回避表决股份为54,999,999 股,占公司总股份的 46.15%。 公告编号:2024-037 三、备查文件目录 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日