公告编号：2024-037
证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单为民
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数118,571,177 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-037
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，
拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 12 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 118,571,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,571,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东中智经济技术合作股份有限公司回避表决。回避表决股份为54,999,999 股，占公司总股份的 46.15%。
公告编号：2024-037
三、备查文件目录
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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