3.535 0.125
11 王力国 3.535 0.125
合 计 2,828.28 100.00
（二）股份公司设立及股东变化情况
1、2024 年 2 月，吉林天朗设立
2024 年 1 月 10 日，天朗有限召开股东会并作出决议，同意天朗有限整体变
更为股份有限公司，以 2023 年 11月 30日为整体变更审计/评估基准日。
2024 年 1 月 15 日，容诚会计师出具了容诚审字[2024]251Z0004号《审计报
告》，确认截至 2023 年 11 月 30 日，天朗有限经审计的账面净资产为
364,252,265.81 元。
2024 年 1月 16 日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具了苏中资评报字
(2024)第 2005 号《资产评估报告》，经评估，截至评估基准日 2023年 11月 30
日，天朗有限经评估的净资产为 38,964.99万元。
2024 年 1 月 25 日，吉林天朗召开创立大会，全体股东一致同意以截至
2023 年 11 月 30 日天朗有限经审计的净资产 364,252,265.81 元为基础，在扣除
安全生产费专项储备 4,813,901.04 元后，折合 28,282,800股，每股面值 1元，其余用于折股的净资产计入资本公积，整体变更为股份有限公司。
同日，天朗有限全体股东作为吉林天朗发起人签订了发起人协议。
同日，容诚会计师出具了容诚验字[2024]251Z0002 号《验资报告》，确认
整体变更设立股份公司的出资到位。
2024 年 2月 6 日，长春市市场监督管理局向公司颁发了《营业执照》。
2024 年 9 月 14 日，容诚会计师出具了容诚专字[2024]251Z0205号《股改净
资产出资到位情况专项复核报告》。吉林天朗新能源科技有限公司整体变更为
股份公司于基准日 2023 年 11 月 30 日以前期间因补提质保费等事项导致吉林天
朗截至 2023 年 11 月 30 日经审计的扣除专项储备后的净资产调减 5,728,396.07
元。调整后，股改时点公司扣除专项储备后净资产为 353,709,968.70 元作为折合为股份公司股本的依据，折合成股本 28,282,800.00 元，调整后净资产超出股本部分 325,427,168.70 元计入股份公司的资本公积。上述调整事项对股改时公司净资产出资情况未产生出资不实的影响。
同日，作为吉林天朗发起人的全体股东签署了《关于吉林天朗新能源科技有限公司整体变更为吉林天朗农业装备股份有限公司之发起人协议》之补充协议。各方协商一致，将《发起人协议》第四条第一款修改为：“各方同意天朗
有限以 2023 年 11 月 30 日为股改基准日，扣除专项储备后净资产为
353,709,968.70 元 作 为 折 合 为 股 份 有 限 公 司 股 本 的 依 据 ， 折 合 成 股 本
28,282,800.00 元，其中 28,282,800元计入注册资本，其余 325,427,168.70 元用于折股的净资产计入资本公积；天朗股份每股面值 1 元”。
股份公司设立时的发起人及股本结构如下：
序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%）
1 王岩 2,380.000 84.150
2 王学中 280.000 9.900
3 闫红萍 140.000 4.950
4 孙宏宇 3.535 0.125
5 韩洋 3.535 0.125
6 张健 3.535 0.125
7 吕刚 3.535 0.125
8 刘鑫 3.535 0.125
9 李波 3.535 0.125
10 崔国君 3.535 0.125
11 王力国 3.535 0.125
合 计 2,828.280 100.00
2、截至本确认意见签署日，吉林天朗的股权结构
序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 出资比例（%）
1 王岩 2,380.000 84.150
2 王学中 280.000 9.900
3 闫红萍 140.000 4.950
4 孙宏宇 3.535 0.125
5 韩洋 3.535 0.125
6 张健 3.535 0.125
7 吕刚 3.535 0.125
8 刘鑫 3.535 0.125
序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 出资比例（%）
9 李波 3.535 0.125
10 崔国君 3.535 0.125
11 王力国 3.535 0.125
合计 2,828.280 100.00
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林天朗农业装备股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页）
全体董事签名：
王岩 王学中 刘鑫
韩洋 张健
全体监事签名：
王力国 李波 高志磊
全体高级管理人员签名：
王岩 崔国君 刘鑫
孙宏宇
吉林天朗农业装备股份有限公司
年 月 日
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