公告编号：2024-031
证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024
年 12 月 27 日审议并通过：
选举丁晓晴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,770,492 股，占公司股本的 68.75%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 27 日审议并通过：
选举徐普先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 85,608 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 27 日审议并通过：
聘任丁晓晴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 11,770,492 股，占公司股本的 68.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘海堂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 214,020 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-031
聘任安英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭凯月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司经营的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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