证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文红
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,222,755 股，占公司有表决权股份总数的 33.66%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁安素、黎晓华、宋晓宇因工作原因
缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,365,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联
交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,365,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。
（三）审议通过《关于公司预计担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计担保的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,222,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,222,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 《关于 3,933,333 100%
预计公
司 2025
年日常
性关联
交易的
议案》
（二） 《关于 3,933,333 100%
预计公
司及控
股子公
司 2025
年申请
综合授
信额度
暨关联
交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：陈锦屏、龙建胜
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《深圳市石金科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告
深圳市石金科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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