公告编号：2024-029
证券代码：835205 证券简称：梵雅文化 主办券商：华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-029
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835205 梵雅文化 2025 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案》
公司于 2020 年 12 月 30 日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司
（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额 2,000 万元的保证借款用
于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款于 2021 年
12 月 30 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 12 月 29 日分别签订《借款协议之补充
协议》，各延期一年。现该笔借款即将到期，经双方协商再将借款延期一年，借款其他条件不变。根据《公司章程》尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
公告编号：2024-029
（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：侯胜男
联系地址：北京市西城区旧鼓楼大街清秀巷 13 号
联系电话：010-86396498
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《天津梵雅文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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