辽联信息:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

证券代码：838910          证券简称：辽联信息      主办券商：开源证券
            辽联（江苏）信息技术股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹玉学
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,724,950 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-035

  会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名曹玉学、于伟、侯振兴、曹健、郝鹍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 21,724,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名武东为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述人选符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

                                                                          公告编号：2024-035

2.议案表决结果：

  普通股同意股数 21,724,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟转让全资子公司浙江安地科技有限公司 100%股权的议
  案》
1.议案内容：

  根据公司战略发展规划，本公司拟转让全资子公司浙江安地科技有限公司100%股权，依据浙江安地科技有限公司 2024 年 10 月末净资产及其所持有的软件著作权情况确定相应股权转让价格。

  本次转让完成后，公司将不再持有浙江安地科技有限公司股权，将导致公司合并报表范围减少。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 21,724,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

曹玉    董事      任职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过

 学                        月 31 日    时股东大会

于伟    董事      任职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过

                            月 31 日    时股东大会


                                                                          公告编号：2024-035

侯振    董事      任职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过
 兴                        月 31 日    时股东大会

曹健    董事      任职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过
                            月 31 日    时股东大会

郝鹍    董事      任职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过
                            月 31 日    时股东大会

武东    监事      任职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过
                            月 31 日    时股东大会

柏苓    董事      离职    2024 年 12  2024 年第五次临    审议通过
                            月 31 日    时股东大会

四、备查文件目录

  经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第五次临时股东大会决议》

                                    辽联（江苏）信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 31 日