公告编号：2024-037
证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹玉学
6.会议列席人员：劳伟俊
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹玉学先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
为公司经营发展需要，公司董事会选举曹玉学先生担任公司第四董事会董事
公告编号：2024-037
长，任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
曹玉学先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郝鹍为公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司总经理任期届满，为公司经营发展需要，聘任郝鹍先生担任公司总经理，任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
郝鹍先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任于伟为公司财务负责人议案》
1.议案内容：
公司财务负责人任期届满，为公司经营发展需要，聘任于伟女士担任公司财务负责人，任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
于伟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任劳伟俊为公司董事会秘书的议案》
公告编号：2024-037
1.议案内容：
公司董事会秘书任期届满，为公司经营发展需要，聘任劳伟俊先生担任公司董事会秘书，任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
劳伟俊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
辽联（江苏）信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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