证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长郭超先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9983%。其中中小股东出席和授权出席本次股东大会 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、 审议通过《关于选举郭超先生继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名郭超先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。郭超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果:本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2、 审议通过《关于选举烟琦女士继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名烟琦女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。烟琦女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果：本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数
53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3、 审议通过《关于选举郑香芬女士继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑香芬女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。郑香芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果：本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 审议通过《关于选举崔贵波先生继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名崔贵波先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。崔贵波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果：本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
5、 审议通过《关于选举郭群女士继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名郭群女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。郭群女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果：本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
6、 审议通过《关于选举高桢先生担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名高桢先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。高桢先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果：本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7、 审议通过《关于选举王迪曦女士担任第四届董事会董事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名王迪曦女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。王迪曦女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（2）表决情况及结果：本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 7 倍，即 377,993,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8、 审议通过《关于选举高桂兵先生继续担任第四届监事会监事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名高桂兵先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
高桂兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。
（2）表决情况及结果:本次监事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 2 倍，即 107,998,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9、 审议通过《关于选举蔡言言女士继续担任第四届监事会监事的议案》
（1）议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 30 日任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会
提名高桂兵先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
蔡言言女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。
（2）表决情况及结果:本次监事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 2 倍，即 107,998,000 股。该议案同意股数53,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）
的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案 是否当
得票数 会议有效表决
序号 名称 选
权的比例（%）
（一） 《关于选举郭超先生继续担任 0 0% 是
第四届董事会董事的议案》
（二） 《关于选举烟琦女士继续担任 0 0% 
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