公告编号：2024-059
证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙田志先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数111,836,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-059
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的公告》（公告编号 2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2024-055）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-059
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号 2024-056）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。
中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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