公告编号：2024-059
证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
1、关联方江河、樊荀竹、 90,288,000 30,902,319 公司根据 2025 年经营
胡文青、侯瑞虹、韩金 计划做出预算情况
其他 良为公司提供财务资
助、为贷款提供担保。2、
租赁关联方江河的车辆
为公司办公使用。
合计 - -
注：实际发生金额未经审计
公告编号：2024-059
（二） 基本情况
1.预计日常性关联交易基本情况
关联担保
关联方江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良预计在 2025 年度为公司提供财务资助, 预计发生金额：累计不超过 20,000,000 元；向银行贷款无偿提供担保，预计发生金额：累计不超过 70,000,000 元。
关联租赁
租赁关联方江河车辆别克商务车 GL8（车牌号京 NJH918）作为公司车辆使用。租金
为 24000 元/月（每月贰万肆仟元整），租期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，
费用为 288,000 元。
2.关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
山西省太原市小店
江河
区星河西路**号
山西省太原市小店
樊荀竹
区星河西路**号
山西省太原市尖草
胡文青
坪区解放北路**号
山西省太原市小店
侯瑞虹
区亲贤北街**号
山西省太原市杏花
韩金良
岭区凯旋街**号
3.关联关系
江河系公司实际控制人，担任公司董事长职务，截止本公告日持有公司股份22,090,397，占总股本的 49.09%；
樊荀竹系公司实际控制人、董事、总经理，截止本公告日持有公司股份 4,332,700，占总股本的 9.63%，江河与樊荀竹系夫妻关系；
胡文青为公司股东、董事、副总经理，截止本公告日持有公司股份 102,760，占总股本的 0.23%；
公告编号：2024-059
侯瑞虹为公司股东、董事、董事会秘书，截止本公告日持有公司股份 77,760，占总股本的 0.17%；
韩金良为公司董事、财务负责人，截至本公告日持有公司股份 0 股，占总股本 0%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
该议案经第三届董事会第三十次会议审议，因董事江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良与本议案存在关联关系，回避表决，非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对于公司的发展具有重要作用。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、 备查文件目录
《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
公告编号：2024-059
山西文龙中美环能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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