宝美户外:第四届董事会第二次会议决议公告

2024年12月31日

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                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：833649        证券简称：宝美户外      主办券商：国金证券
              江苏宝美户外用品股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

  2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
  5.会议主持人：郜永红

  6.会议列席人员：公司董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟通过全资孙公司收购境外标的公司股权的议案》
1.议案内容：

  Searock Apparels Limited（以下简称：“标的公司”）是一家在孟加拉注册成立的有限责任公司，控股股东为 Khondakar Fazlay Rabbi，NID：6409742605。

                                                                          公告编号：2024-026

江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资孙公司 RONG RUI
GARMENTS BD LTD 收购 Khondakar Fazlay Rabbi、Marina Akhter 合计持有标的
公司 100%股权。交易对价为 60,000.00 美元（约 7,200,000.00 塔卡），资金来
源为公司自有资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  江苏宝美户外用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

                                        江苏宝美户外用品股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 31 日

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