天珑5:第十一届董事会第四次会议决议公告

2024年12月31日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-041

 证券代码:400059        证券简称:天珑 5      主办券商:兴业证券
                天珑科技集团股份有限公司

            第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 12 月 30 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场结合通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 27 日以书面、电子邮
件等方式发出

  5.会议主持人:董事长林文鸿

  6.会议列席人员:公司部分高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

    本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
1.议案内容:

    为提高公司的全资子公司 Vision Best Holdings Limited(佳程控股有限公
 司,以下简称“VisionBest”)的资金配置运行效率,在确保正常经营所需的流 动资金及资金安全的前提下,Vision Best 拟使用自有资金总额不超过人民币 123,600,000.00 元(含其他交易费用),以锚定投资者身份参与认购宜宾市商业
 银行股份有限公司(YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD)在香港联
 合交易所有限公司的首次公开发行股票。


                                                                          公告编号:2024-041

    具体内容详见公司披露于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外 投资的公告》(公告编号:2024-042)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    无
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                            天珑科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 31 日
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