公告编号:2024-041 证券代码:400059 证券简称:天珑 5 主办券商:兴业证券 天珑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 27 日以书面、电子邮 件等方式发出 5.会议主持人:董事长林文鸿 6.会议列席人员:公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于子公司对外投资的议案》 1.议案内容: 为提高公司的全资子公司 Vision Best Holdings Limited(佳程控股有限公 司,以下简称“VisionBest”)的资金配置运行效率,在确保正常经营所需的流 动资金及资金安全的前提下,Vision Best 拟使用自有资金总额不超过人民币 123,600,000.00 元(含其他交易费用),以锚定投资者身份参与认购宜宾市商业 银行股份有限公司(YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD)在香港联 合交易所有限公司的首次公开发行股票。 公告编号:2024-041 具体内容详见公司披露于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外 投资的公告》(公告编号:2024-042)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 天珑科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日