公告编号：2024-022
证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹庆云
6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹庆云先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举曹庆云先生为第四届董事会董事长，任期自本次
公告编号：2024-022
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。曹庆云不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟聘任曹庆云先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
董事会拟聘任曹庆云先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。曹庆云不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟聘任卢浩先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
董事会拟聘任卢浩先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。卢浩不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟聘任朱彩章先生为公司董事会秘书的议案》
公告编号：2024-022
1.议案内容：
董事会拟聘任朱彩章先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。朱彩章不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟聘任夏清霞女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
董事会拟聘任夏清霞女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。夏清霞不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北中香农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
湖北中香农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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