公告编号：2024-024
证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过：
选举曹庆云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份7,340,000股，占公司股本的18.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹庆云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份7,340,000股，占公司股本的18.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢浩先生为公司分管（仓储与加工）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 3.77%，不
是失信联合惩戒对象。
聘任朱彩章先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,470,000 股，占公司股本的 3.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任夏清霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过：
公告编号：2024-024
选举龚伟华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 740,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 31 日审议并通过：
选举阳灯火先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 873,000 股，占公司股本的 2.20%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届为公司正常换届，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北中香农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《湖北中香农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《湖北中香农业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
公告编号：2024-024
湖北中香农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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