公告编号：2024-060
证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有 限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司定向回购股份
公告编号：2024-060
方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司拟实施定向股份回购并注销，将会导致公司注册资本、股份总数发 生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，议案的详细
内容见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-060
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
用友金融信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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