用友金融:第三届监事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-061

 证券代码：839483        证券简称：用友金融        主办券商：华泰联合
              用友金融信息技术股份有限公司

            第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：李伟民先生
6.召开情况合法合规性说明：

    会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有 限公司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规 定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

    内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司定向回购股份

                                                                          公告编号：2024-061

 方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    无
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    因公司拟实施定向股份回购并注销，将会导致公司注册资本、股份总数发 生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    无
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《用友金融信息技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

                                        用友金融信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 31 日