公告编号：2024-030
证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于锡汉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员。
公告编号：2024-030
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，需按时进行董事会换届选举工作，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了：提名于锡汉、潘大伟、牛元杰、武辉、初佃辉为公司第六届董事会董事（其中武辉、初佃辉为独立董事候选人）。
上述任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满，需按时进行监事会换届选举工作，公司第五届监事会第八次会议审议并通过：提名姜静、戚辰为公司第六届监事会股东代表监事。
上述监事任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。2.议案表决结果：
普通股同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
公告编号：2024-030
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
于锡 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
汉 月 31 日 时股东大会
潘大 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
伟 月 31 日 时股东大会
牛元 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
杰 月 31 日 时股东大会
武辉 独立董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
初佃 独立董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
辉 月 31 日 时股东大会
姜静 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
戚辰 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山东卡尔电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
山东卡尔电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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