公告编号：2024-052
证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文阁
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需
公告编号：2024-052
的专业人员和职业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司董事会拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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