八）就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报告向股东大会作出说明的提案；
（九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权范围内的其他事项。
第七十一条 董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不
得越权形成决议。
第七十二条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先
将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出利润分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第七十三条 议案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情
况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案。
第七十四条 1/2 以上与会董事认为议案不明确、不具体，或者因会议材
料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议案暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对该议案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第四节 董事会会议记录
第七十五条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以
视需要进行全程录音。
第七十六条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员做好董事会会议
记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况
（三）会议召集人和主持人
（四）董事亲自出席和受托出席的情况；
（五）会议审议的议案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对
议案的表决意向；
（六）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
对以传真方式召开的董事会会议，会议记录应包括会议召开的时间、召集人姓名、出席会议的董事姓名、董事的主要意见、对每一决议事项的表决结果以及其他根据实际情况应当记录的内容。
第七十七条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公
室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，还可以根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
第七十八条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席董事会会议
的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字同时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。
第七十九条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易场所有
关规则的规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录人员和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第八十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施
情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第八十一条 董事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、
董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议等。
董事会会议档案由董事会秘书或董事会制定的办公室人员负责保存，保存期限为十年以上。
第六章 附 则
第八十二条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文
件及公司章程的规定执行。
本规则如与国家法律、行政法规或规范性文件及公司章程相抵触，执行国家法律、行政法规或规范性文件及公司章程的规定。
第八十三条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”，含本数；“过”、“低
于”、“高于”，不含本数。
第八十四条 本规则的修改，由董事会拟订草案，经股东大会审议通过
后生效。
第八十五条 本规则由董事会负责解释。
第八十六条 本规则自股东大会通过之日起实施。
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董事会
2024 年 12 月 31 日
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