证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2025 年 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额
购买原材料、 1、采购豆粕、豆油、 2,281,500,0 1,284,529,109.9 公司 2024 年向嘉吉及
燃料和动力、 咖啡礼盒等； 00.00 3 其子公司、广西惠禹采
接受劳务 2、采购物流运输服 购金额因整体行业低迷
务。 导致实际发生较少。
1、销售豆粕、菜粕、 281,600,000 58,875,735.71 公司 2024 年向嘉吉及
玉米、葵花粕、棕榈 .00 其子公司销售金额因整
出售产品、商 油、发酵豆粕、饲料、 体行业低迷导致实际发
品、提供劳务 蒸汽冷凝水等； 生较少。
2、提供员工食堂用餐
等服务。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
合计 - 2,563,100,0 1,343,404,845.6 -
00.00 4
（二） 基本情况
（1）源耀农业及浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 150 万元；
（2）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7.8 亿元；
（3）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；
（4）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 14.5亿元。
（5）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 2.7 亿元。
（6）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 500 万元；
（7）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；
（8）源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供员工食堂用餐等服务不超过 100万元；
（9）广西源耀向关联方广西惠禹销售蒸汽冷凝水等不超过 60 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
1、该议案中的子议案因非关联董事人数不足三人需直接提交股东大会审议除外，其他子议案已经提交公司于 2024年12月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（1）源耀农业及浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 150 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈
燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（2）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7.8 亿元；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（3）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（4）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 14.5亿元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（5）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 2.7 亿元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（6）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 500 万元；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联董事
詹树雄回避表决
（7）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。五名董事均为关联董事，需
要全部回避，该议案直接提交股东大会审议。
（8）源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供员工食堂用餐等服务不超过 100万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈韧、潘雪明、沈
燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（9）广西源耀向关联方广西惠禹销售蒸汽冷凝水等不超过 60 万元；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
2、该议案已经公司 2024 年 12 月 30 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过。
（1）源耀农业及浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购
咖啡礼包等不超过 150 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联监事
洪玉平回避表决。
（2）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7.8 亿元；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（3）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联监事
洪玉平回避表决。
（4）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 14.5亿元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（5）浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 2.7 亿元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（6）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 500 万元；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（7）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联监事
洪玉平回避表决。
（8）源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供员工食堂用餐等服务不超过 100万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该议案。关联监事
洪玉平回避表决。
（9）广西源耀向关联方广西惠禹销售蒸汽冷凝水等不超过 60 万元；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易为公司及子公司与关联方之间发生的日常经营之行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
以上事项是预计 2025 年度公司日常性关联交易，交易有效期为 2025 年 1 月 1 日至
2025 年 12 月 31 日。公司将严格在本次经审批范围内签订相关的交易协议，后续如发
生本次会议未列示的关联交易事项，公司将依据有关规定另行履行有关决策程序。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常性关联交易系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。六、 备查文件目录
《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
上海源耀农业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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