公告编号:2024-048 证券代码:873862 证券简称:兴洋科技 主办券商:中泰证券 内蒙古兴洋科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 27 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人:董事长邵雨田 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事邵雨田、陶刚义、叶显根、洪樟连因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》 1.议案内容: 为完善公司治理结构,助力公司发展,拟聘任毕明锋先生为公司联席总经 理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。免去毕明锋 公告编号:2024-048 先生副总经理,自 2024 年 12 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-049)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》 1.议案内容: 为提升公司治理水平,完善治理机制,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟修改公司《总经理工作细则》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》(公告编号:2024-051)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟修改公司《信息披露管理制 度》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2024-052)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-048 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于修改公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟修改公司《薪酬与考核委员会 议事规则》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号:2024-053)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第一届董事会第十八次会议决议。 内蒙古兴洋科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日