公告编号：2024-048
证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面和邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长邵雨田
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事邵雨田、陶刚义、叶显根、洪樟连因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，助力公司发展，拟聘任毕明锋先生为公司联席总经 理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。免去毕明锋
公告编号：2024-048
先生副总经理，自 2024 年 12 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《总经理工作细则》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《信息披露管理制
度》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-048
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《薪酬与考核委员会
议事规则》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届董事会第十八次会议决议。
内蒙古兴洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
查看PDF原文
