公告编号：2024-027
证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券
洛阳吉通新合纤股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵中舟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,958,170 股，占公司有表决权股份总数的 65.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
公告编号：2024-027
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 董事会提名赵中舟、曹二红、宋春芳、江秀卿、耿晓霞为第四届董事会候选人，赵中舟、曹二红为第三届董事会成员，宋春芳、江秀卿、耿晓霞为新进董事会成员，第四届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,958,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员的任期即将于 2024 年 12 月 30 日届满，为完善
公司治理结构、保障公司有效决策和平发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届，现提名王泽民、陈宏彬为公司第四届监事会股东代表监事，以上两名候选人为第三届监事会成员，第四届监事会任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,958,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
公告编号：2024-027
赵中舟 董事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
曹二红 董事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
宋春芳 董事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
江秀卿 董事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
耿晓霞 董事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
王泽民 监事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
陈宏彬 监事 任职 2024 年 12 月 31 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
洛阳吉通新合纤股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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