港渊科技:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：837925        证券简称：港渊科技        主办券商：国投证券
                中山港渊科技股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良育
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。


                                                                          公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  本议案是预计 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项，关联股东风采国际有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《中山港渊科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

                                            中山港渊科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日