公告编号：2025-002
证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面和电话方
式发出
5.会议主持人：董事长陈良育
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期将于 2025 年 1 月届满，为保证公司董事会正常运
作, 公司拟选举第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公告编号：2025-002
经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会拟提名陈良育、尹远智、陈小芳、陈伟、宋建红 5 人为第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。审议董事、
监事换届选举议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
中山港渊科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日
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