植物龙:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：839723        证券简称：植物龙          主办券商：银河证券
              广东植物龙生物技术股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴朝育
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事蓝建平、洪璐、何小维、林江、李颖
婷因工作原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-001

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高管因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
  议案》
1.议案内容：

  上述议案为公司第三届董事会第十三次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2024-025）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 77,699,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.70%；反对股数 22,300,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.3%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不是关联交易，股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
  小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

  上述议案为公司第三届董事会第十三次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2024-024）。
2.议案表决结果：


                                                                          公告编号：2025-001

  普通股同意股数 77,699,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.7%；
反对股数 22,300,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.3%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不是关联交易，股东无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
  异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

  上述议案为公司第三届董事会第十三次会议提交的审议议案，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号 2024-026）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 77,699,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.7%；
反对股数 22,300,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.3%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不是关联交易，股东无须回避表决。


                                                                          公告编号：2025-001

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不是关联交易，股东无须回避表决。
三、备查文件目录

  《广东植物龙生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                      广东植物龙生物技术股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日