智诺科技:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：837181        证券简称：智诺科技      主办券商：国都证券
                杭州智诺科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场加通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：董事长王增锹先生

  6.会议列席人员：高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事陈丽红、虞晓江因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营

                                                                          公告编号：2025-001

资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金（不超过 5000 万）购买理财产品获得额外收益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《杭州智诺科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            杭州智诺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日