宝艺股份:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：836625        证券简称：宝艺股份        主办券商：东吴证券
                  宝艺新材料股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：杨健先生

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销安吉分公司的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2025- 002）。

                                                                          公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

                                              宝艺新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日